法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 阮占江 帥標(biāo) 通訊員 王艷

“感謝民警，幫我們戳破了騙局?！苯?，湖南省株洲市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局云田派出所副所長(zhǎng)劉暢打開(kāi)“反詐守護(hù)者”微信群，70多名曾經(jīng)的受害人紛紛發(fā)來(lái)感謝。

近年來(lái)，一些不法分子以“微商代理熱銷(xiāo)產(chǎn)品穩(wěn)賺不賠”為噱頭編織騙局。經(jīng)過(guò)歷時(shí)一年多的縝密偵查，株洲市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局搗毀了一個(gè)以虛假買(mǎi)賣(mài)為幌子的詐騙犯罪團(tuán)伙，全國(guó)涉案人數(shù)300多人，涉案金額1000多萬(wàn)元，破獲100多起案件。抓獲的14名犯罪嫌疑人全部被法院判處刑罰。

2023年7月，劉暢在派出所值班時(shí)接到群眾黃女士報(bào)案，稱(chēng)其在網(wǎng)上添加了一個(gè)微商好友，交4000元代理了一款“熱銷(xiāo)”的精油產(chǎn)品，并聲稱(chēng)“3個(gè)月內(nèi)無(wú)理由退貨”。剛開(kāi)始進(jìn)貨量少，由“廠家”直接代發(fā)貨給“客戶(hù)”；賺了貨款嘗到甜頭后，在其游說(shuō)下又交了2萬(wàn)元升級(jí)高級(jí)代理，收到數(shù)百件產(chǎn)品后，發(fā)現(xiàn)微商“廠家”和事先咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)的“客戶(hù)”均聯(lián)系不上了。

劉暢查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，全國(guó)各地已有數(shù)十名受害者聲稱(chēng)被“收取代理費(fèi)后強(qiáng)制甩貨”，但“追討微商代理費(fèi)”的訴求基本被歸類(lèi)為經(jīng)濟(jì)糾紛。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，之前“客戶(hù)”向受害人購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品，“廠家”根本沒(méi)有真實(shí)發(fā)貨，物流單號(hào)經(jīng)電商平臺(tái)核驗(yàn)均為“空包”。民警察覺(jué)到，這很可能是披著合法外衣的職業(yè)詐騙團(tuán)伙。

警方立案?jìng)刹?。劉暢和?zhuān)案組同事獲取了“廠家”與“客戶(hù)”的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)不同受害者收到的“爆單截圖”“客戶(hù)咨詢(xún)記錄”完全雷同，連錯(cuò)別字都一致；涉案賬戶(hù)每筆代理費(fèi)到賬后，均在15分鐘內(nèi)通過(guò)虛擬貨幣轉(zhuǎn)移；所有“廠家”和“客戶(hù)”均使用非實(shí)名的微信，IP地址均使用境外服務(wù)器；不同代理的“客戶(hù)”微信名高度重合，說(shuō)明購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的“客戶(hù)”很有可能是騙子的“托”。

可由于受害人散布在全國(guó)各地，登記信息僅有虛擬網(wǎng)名和空號(hào)，更有半數(shù)因“羞于啟齒”或“畏懼二次傷害”而徹底失聯(lián)，偵查員遇上了棘手的難題。為突破信任壁壘，專(zhuān)案組開(kāi)創(chuàng)“三證喚醒”機(jī)制——通過(guò)銀行流水倒查原始轉(zhuǎn)賬人，聯(lián)動(dòng)異地警方上門(mén)出示《協(xié)查通知書(shū)》，用詐騙分子PS的假公章與原公司真實(shí)印章鑒定對(duì)比，消除受害人“簽了合同就得認(rèn)栽”的心理枷鎖。半個(gè)月內(nèi)，專(zhuān)案組找到70多名受害人，并一一形成筆錄，固定證據(jù)。

2023年8月，專(zhuān)案組鎖定犯罪嫌疑人在江西南昌、上饒的兩個(gè)窩點(diǎn)，將藏匿在寫(xiě)字樓內(nèi)的14名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)查，2021年7月至2023年8月，犯罪嫌疑人黃某某、羅某某等人雇傭業(yè)務(wù)員利用微信尋找微商，設(shè)置多個(gè)代理層級(jí)、制定話(huà)術(shù)，采取自買(mǎi)自賣(mài)、使用假名字、假身份、一人分飾多人、虛假買(mǎi)賣(mài)、虛假付款、發(fā)空包等方式虛構(gòu)交易，營(yíng)造“產(chǎn)品熱銷(xiāo)”假象，誘使被害人升級(jí)代理，騙取被害人財(cái)物。

“如果不是警察來(lái)找，我至今還以為是投資失敗?！闭憬芎θ粟w女士因乳腺癌手術(shù)籌款，卻以“鉆石代理費(fèi)”被騙走8萬(wàn)元；以每盒398元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)“精油”，實(shí)際收到的產(chǎn)品是小作坊成本幾元錢(qián)的貨物。警方追回的錢(qián)款讓她重燃治療希望。

2023年12月，該案被移送起訴。歷經(jīng)兩次補(bǔ)充偵查和被告人上訴后，前不久，5名主犯被判處十年以上刑期，9名從犯被判有期徒刑一年至五年不等，并依法追繳涉案所得100多萬(wàn)元。

“群眾利益無(wú)小事。我們要認(rèn)真辦理好每一起具體案件，讓老百姓感受到公平正義就在身邊。”株洲市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局副局長(zhǎng)陳劍說(shuō)。

警方提醒，以“微商代理”“加盟”等為名實(shí)施的詐騙手段不斷翻新，迷惑性較強(qiáng)。群眾在選擇網(wǎng)上投資時(shí)一定要提高警惕，注意甄別，以免落入不法分子的詐騙陷阱。